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海銀財(cái)富涉非法集資立案 實(shí)控人父子被刑事控制
來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng)作者:范璐媛2024-09-12 06:44

證券時(shí)報(bào)記者 范璐媛

全面爆雷9個(gè)月后,公安部門正式官宣對(duì)海銀財(cái)富立案?jìng)刹椤?/p>

9月11日上午,上海市公安局奉賢分局發(fā)布《警情通報(bào)》,依法對(duì)海銀財(cái)富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椋瑢?duì)韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。

目前,公安機(jī)關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù),全力推進(jìn)案件偵辦、追贓挽損等各項(xiàng)工作,最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益。

韓氏父子及20余名高管被帶走

據(jù)悉,《警情通報(bào)》中的韓某某、韓某,正是海銀財(cái)富實(shí)控人韓宏偉、韓嘯父子。

9月11日晚,韓氏父子實(shí)際控制的上市公司巖石股份公告,經(jīng)核實(shí)因海銀財(cái)富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椋緦?shí)際控制人韓嘯已被采取刑事強(qiáng)制措施,無法履行董事長(zhǎng)、董事會(huì)秘書及總經(jīng)理的相關(guān)職責(zé)。

證券時(shí)報(bào)記者從多個(gè)信源獲悉,海銀財(cái)富實(shí)控人韓宏偉于9月10日凌晨在住處被警方帶走,隨后,警方又陸續(xù)帶走了海銀財(cái)富20余名高管接受調(diào)查。記者從投資人處獲得的出警現(xiàn)場(chǎng)照片顯示,海銀健康管理有限公司外被拉起警戒線,警方前往公司調(diào)查取證,該公司位于上海銀城中路的海銀財(cái)富總部所在大樓。

“昨天開始,各地的理財(cái)顧問就聯(lián)系不上當(dāng)?shù)胤止艿目偛昧耍F(xiàn)在集團(tuán)副總裁及以上職級(jí)的,還有各個(gè)分區(qū)的總裁基本都處于失聯(lián)狀態(tài),聽說這些外地高管都被連夜帶走了。”一位曾就職于海銀財(cái)富的理財(cái)顧問告訴記者。

另一位投資人告訴記者,除了高管失聯(lián)外,昨天開始,持續(xù)在各個(gè)投資人微信群里宣傳海銀“化債”的人員也集體“噤聲”了。

非法金融規(guī)模

超700億

2023年12月中旬,海銀財(cái)富宣布全面停止兌付。這家馳騁市場(chǎng)超18年、位居行業(yè)前三的第三方財(cái)富公司一夜之間轟然崩盤。

2024年5月28日,證券時(shí)報(bào)刊發(fā)獨(dú)家報(bào)道《海銀700億“資金池”調(diào)查》。記者歷時(shí)超過2個(gè)月,分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實(shí)地調(diào)查,起底了海銀財(cái)富總規(guī)模超700億元的非法金融行為,海銀財(cái)富的運(yùn)作模式全面浮出水面。

在銷售端,海銀財(cái)富依靠分布于90余個(gè)城市的180多個(gè)線下財(cái)富中心,聚集了4萬余名高凈值人群。在募資環(huán)節(jié),數(shù)十個(gè)空殼公司以獨(dú)立第三方的面目出現(xiàn),投資人的投資款打入這些公司的賬戶,并構(gòu)筑出一個(gè)雙層嵌套結(jié)構(gòu)的龐大資金池;作為募資工具的理財(cái)產(chǎn)品,借道“偽金交所”登記備案,全數(shù)涉嫌非法金融。在投資環(huán)節(jié),資金所投向的底層資產(chǎn),與募集說明書宣稱的嚴(yán)重不匹配,大部分資金去向不明。

據(jù)記者此前統(tǒng)計(jì),海銀財(cái)富存量理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行時(shí)間基本在2022年之后,涉及的發(fā)行人共計(jì)22家,發(fā)行的產(chǎn)品數(shù)量共計(jì)465只,總規(guī)模716.9億元。

投資人密切關(guān)注

調(diào)查進(jìn)展

海銀財(cái)富爆雷9個(gè)月以來,全國各地投資人通過不同渠道進(jìn)行舉報(bào)、申訴,積極提交證據(jù),密切關(guān)注調(diào)查進(jìn)展。

“立案的通告出來后,投資人都還挺開心的,等待這么久,總算是看到曙光了。”一位投資人看到立案信息后告訴記者,“過去幾個(gè)月,我們多次與上海奉賢經(jīng)偵溝通,也表達(dá)了我們的訴求,我們相信一定能對(duì)案件做出客觀、準(zhǔn)確的定性。”

該投資人告訴記者,根據(jù)其之前與經(jīng)偵方面的溝通,上海奉賢經(jīng)偵過去幾個(gè)月一直在積極開展調(diào)查,經(jīng)偵人員曾向她透露,案件涉及的資金規(guī)模可能更大。

一位來自江西的投資人告訴記者,投資人很關(guān)注調(diào)查進(jìn)展,但個(gè)人的力量始終有限。“我們當(dāng)?shù)赝顿Y人都是各自報(bào)案,力量很分散。希望上海之外各省的經(jīng)偵也能夠成立專班,代表我們本地投資人對(duì)接上海奉賢警方,傳達(dá)我們的訴求,幫助我們及時(shí)獲得一手信息。”

《警情通報(bào)》披露,為全面查清案情、全力追贓挽損,投資人可通過網(wǎng)上報(bào)案、電話報(bào)案、郵寄報(bào)案和實(shí)地報(bào)案四種形式進(jìn)行報(bào)案。

責(zé)任編輯: 楊國強(qiáng)
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