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一紙實(shí)控人“失聯(lián)”公告，創(chuàng)興資源(600193)一度6天5跌停。這背后，是余增云麾下的華僑控股集團(tuán)有限公司，正在遭遇兌付危機(jī)。

華僑控股集團(tuán)擁有華僑基金、華僑資產(chǎn)和華僑財(cái)富等6大平臺(tái)（以下統(tǒng)稱“華僑系”）。今年，其一份對(duì)外募資說明書顯示，截至目前，旗下2家基金管理人，累計(jì)管理規(guī)模約為200億元，存量資產(chǎn)規(guī)模超過70億元。崩塌后，投資者也在一夜間成為了維權(quán)人。

近日，通過對(duì)華僑系多個(gè)據(jù)點(diǎn)的實(shí)地走訪，以及不同相關(guān)方的采訪，證券時(shí)報(bào)·e公司記者獲悉，除了公告失聯(lián)的余增云，還有華僑控股集團(tuán)總裁楊宇瀟，及相關(guān)合作方浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司實(shí)控人俞輝，也相繼“失聯(lián)”。“華僑系”的資本局可謂疑云重重。

頭頂光環(huán)溯源

近年來，在兌付危機(jī)頻發(fā)的大背景下，華僑控股集團(tuán)能存活下來，與其頭頂?shù)墓猸h(huán)不無關(guān)系。

官網(wǎng)顯示，華僑控股集團(tuán)發(fā)軔于2013年，于2018年3月更名獲批，注冊(cè)資本2.38億元。集團(tuán)的股權(quán)架構(gòu)，除了余增云旗下浙江益華實(shí)業(yè)有限公司，及其關(guān)聯(lián)企業(yè)國(guó)壹投資管理（上海）合伙企業(yè)，以及中國(guó)華僑公益基金會(huì)，曾經(jīng)還包括中建投資本管理（天津）有限公司（下稱“中建投資本”）。

（華僑控股集團(tuán)官網(wǎng)截圖）

企查查顯示，中建投資本穿透股權(quán)后上層股東為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司。

2017年2月，中建投資本成為華僑控股集團(tuán)的“新進(jìn)”股東，持股26%。

目前，華僑控股集團(tuán)官網(wǎng)，集團(tuán)架構(gòu)仍包含中建投資本。不過，企查查顯示，中建投資本已于今年7月從股東名單中退出。

2017年2月，華僑控股集團(tuán)“新進(jìn)”股東，除了上述中建投資本，還有中國(guó)華僑公益基金會(huì)。截至目前，該基金會(huì)仍持有華僑控股集團(tuán)22%股權(quán)。

從公開信息來看，華僑控股集團(tuán)與中國(guó)華僑公益基金會(huì)交集較多。華僑控股集團(tuán)總裁楊宇瀟曾多年擔(dān)任中國(guó)僑聯(lián)委員，至今仍是中國(guó)華僑公益基金會(huì)理事之一。同時(shí)，中國(guó)華僑公益基金會(huì)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，也曾出席過華僑控股集團(tuán)組織的相關(guān)活動(dòng)。

近日，記者數(shù)次致電中國(guó)華僑公益基金會(huì)的公開電話，但還未來得及說明致電原由，相關(guān)工作人員在聽到“華僑基金”四個(gè)字后即掛斷了電話。

（中國(guó)華僑公益基金會(huì)2021年度審計(jì)報(bào)告截圖）

中國(guó)華僑公益基金會(huì)2021年度審計(jì)報(bào)告顯示，根據(jù)《股權(quán)代持暨公益捐贈(zèng)協(xié)議書》，2021年已完成華僑基金管理有限公司委托基金會(huì)代持華僑控股集團(tuán)有限公司22%股份，實(shí)繳注冊(cè)資本金5243.26萬元；代持華僑商業(yè)集團(tuán)有限公司22%股份，實(shí)繳注冊(cè)資金6856.74萬元，合計(jì)1.21億元。2022年，中國(guó)華僑公益基金會(huì)接受了華僑基金管理有限公司捐款5343.26萬元，其中，非貨幣捐款5243.26萬元。

合作方曾虛構(gòu)15億元黃金貿(mào)易

從投資者提供的材料來看，華僑控股集團(tuán)對(duì)外發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品，底層資產(chǎn)涉及“金運(yùn)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目”、“鼎鑫債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目”等。

根據(jù)一位投資者向e公司記者提供的《金運(yùn)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目肆號(hào)》認(rèn)購(gòu)協(xié)議書，該產(chǎn)品期限12個(gè)月，認(rèn)購(gòu)金額100萬元起，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)分別為8.3%、8.5%和9.0%，每滿6個(gè)月支付一次期間投資收益。

上述產(chǎn)品介紹顯示，浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司（下稱“運(yùn)發(fā)文化”）因銷售黃金制品給北京今鼎國(guó)際文化有限公司（下稱“北京今鼎”）而產(chǎn)生的應(yīng)收賬款，總金額為5.6億元。運(yùn)發(fā)文化同意將該筆應(yīng)收款，轉(zhuǎn)讓給浙江華僑資產(chǎn)管理有限公司，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為5億元。

（華僑控股的投資者提供）

運(yùn)發(fā)文化、北京今鼎和華僑控股三者之間有何關(guān)聯(lián)，上述5.6億元的應(yīng)收賬款是否真實(shí)存在？

近日，e公司記者以理財(cái)產(chǎn)品投資者身份，分別致電運(yùn)發(fā)文化、北京今鼎的工商注冊(cè)電話，接通電話的相關(guān)人士，均稱“不清楚相關(guān)情況”。另外，北京今鼎還表示，“公司實(shí)控人正在進(jìn)行變更，只是目前程序尚未走完成”。

企查查股東變更記錄顯示，2019年11月—12月，北京今鼎曾持有上海華僑黃金珠寶有限公司30%股權(quán)。在這短暫的1個(gè)月持股時(shí)間，自然人趙祎博出任法定代表人。同時(shí)，趙祎博曾于2015年任職杭州華僑貨幣兌換有限公司監(jiān)事。

2019年，北京金鼎成立之時(shí)，趙祎博持有其100%股權(quán)。2024年8月發(fā)生股東變更，趙祎博持股降至66.67%股權(quán)。同時(shí)，北京今鼎公開的3個(gè)手機(jī)聯(lián)系方式，其中1個(gè)手機(jī)號(hào)碼還與上海運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)有限公司（運(yùn)發(fā)文化關(guān)聯(lián)方）工商登記的號(hào)碼相同。

運(yùn)發(fā)文化位于浙江上虞，系浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)的控股子公司，注冊(cè)資金1.18億元，實(shí)控人為俞輝。

華僑控股事發(fā)后，一位投資者就專門前往實(shí)探。這位投資者告訴記者，“最近，浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司已經(jīng)放假了，老板俞輝也‘失聯(lián)’了”。同時(shí)，紹興市政府方面告訴記者，“目前，運(yùn)發(fā)文化已經(jīng)停產(chǎn)中，俞輝具體去哪兒了，他們公司的人也不知道。公安已采取立案調(diào)查措施，成立了專門的工作組”。

（前往浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)實(shí)地探訪的投資者提供）

浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)注冊(cè)資金1.5億元，實(shí)控人俞輝持股51%。目前，俞輝旗下控股公司還包括：浙江運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)投資有限公司、江蘇運(yùn)發(fā)實(shí)業(yè)投資有限公司、浙江運(yùn)發(fā)黃金飾品銷售有限責(zé)任公司、新疆運(yùn)發(fā)黃金科技有限公司等。

企查查顯示，截至記者發(fā)稿，包括浙江運(yùn)發(fā)控股集團(tuán)及其旗下至少10余家控股子公司，已于近日相繼被紹興市上虞區(qū)公安局或法院、新疆烏魯木齊公安局等凍結(jié)股權(quán)。

另外，2024年1月，金力泰(300225)披露了一則《行政處罰決定書》，也涉及運(yùn)發(fā)文化。

上述罰單顯示，經(jīng)查明，2020年5月，金力泰成立全資子公司上海金力泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 (下稱“金力泰實(shí)業(yè)”)，由其參與浙江運(yùn)發(fā)文化發(fā)展有限公司主導(dǎo)的虛構(gòu)“黃金貿(mào)易業(yè)務(wù)”2020年5月至2021年7月,金力泰實(shí)業(yè)與下游客戶累計(jì)訂立41份黃金銷售合同，合同金額總計(jì)15.09億元。貿(mào)易標(biāo)的為1KG/個(gè)、Au9999的定制金條。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查結(jié)果，上述業(yè)務(wù)以貿(mào)易為名，實(shí)質(zhì)為資金融通業(yè)務(wù)，金力泰實(shí)業(yè)與上游供應(yīng)商、下游客戶簽訂購(gòu)銷合同，上下游實(shí)際均由運(yùn)發(fā)文化指定相關(guān)物流、資金形成閉環(huán)，金力泰實(shí)業(yè)實(shí)際只履行墊資義務(wù)，賺取資金使用費(fèi)。

錢去哪兒了

“華僑系”兌付危機(jī)曝光后，涉及資金有多少，這些資金又去哪了？外界頗為關(guān)注。

根據(jù)投資者的介紹和記者不完全的材料收集，目前，運(yùn)行中的“鼎鑫債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目”包括十號(hào)到十五號(hào)，每期規(guī)模3億元左右，再加上上述金運(yùn)債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目肆號(hào)的5億元，單單上述兩個(gè)項(xiàng)目，涉及資金約23億元。

另外，落款時(shí)間為2024年的一份鼎鑫債權(quán)資產(chǎn)項(xiàng)目顯示，截至目前，華僑控股集團(tuán)旗下2家基金管理人，累計(jì)管理規(guī)模約為200億元，存量資產(chǎn)規(guī)模超過70億元，取得備案的各類私募基金產(chǎn)品共計(jì)100只。

自“華僑系”兌付危機(jī)發(fā)生以來，不斷有投資者前往公司維權(quán)。在華僑系杭州總部所在大廈的一樓，當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門已特別設(shè)立“華僑控股客戶接待室”。

（華僑控股客戶接待室）

9月18日下午，記者趕到華僑控股客戶接待室時(shí)，還遇到了杭州市上城區(qū)人力資源和社會(huì)保障局的相關(guān)工作人員。據(jù)了解，目前包括華僑基金等3家“華僑系”公司，實(shí)際上已經(jīng)停業(yè)。而且，因?yàn)橥锨饭べY，部分員工已經(jīng)向人社局申訴。

華僑系的錢去哪兒了？投資者能收到多少本金，不得而知。但是，近年來，余增云在金融板塊之外，已悄然搭建起實(shí)體產(chǎn)業(yè)——華僑商業(yè)集團(tuán)，并相繼收購(gòu)了新三板公司酒便利838883.NQ）和創(chuàng)興資源(600193)。

交易公告顯示，2021年11月初，余增云旗下河南僑華商業(yè)管理有限公司（下稱“河南僑華”），受讓佳沃集團(tuán)持有的酒便利29.8%股份，價(jià)款總額為2.98億元，以現(xiàn)金方式支付。

隨后，河南僑華又通過增持、以及簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》等，于2022年3月成為酒便利實(shí)控人。截至2024年6月30日，河南僑華持有酒便利52.98%股權(quán)。根據(jù)9月10日酒便利披露，河南僑華質(zhì)押股份超過90%。

2023年1月，創(chuàng)興資源公告顯示，浙江華僑實(shí)業(yè)有限公司擬受讓相關(guān)方合計(jì)1.02億股，占公司總股本的23.9%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)為5.45億元。2023年3月，完成股權(quán)過戶，余增云成為實(shí)控人。截至目前，浙江華僑實(shí)業(yè)所持的創(chuàng)興資源股份，被質(zhì)押的股份數(shù)量累計(jì)為6700萬股，占其持有的公司股份比例為65.9%。

創(chuàng)興資源及其間接股東華僑商業(yè)集團(tuán)，辦公地均為杭州市上城區(qū)物產(chǎn)天地中心2幢。9月18日，記者前往該地實(shí)探時(shí)，一樓大廳的3位安保不予放行。記者致電創(chuàng)興資源董秘辦，工作人員稱媒體采訪可以將問題發(fā)給公司郵件。但是，截至記者發(fā)稿，未能收到相關(guān)問題的回復(fù)。

（創(chuàng)興資源、華僑商業(yè)集團(tuán)辦公樓）

物產(chǎn)天地中心園區(qū)的其他公司人員告訴記者，自華僑系兌付危機(jī)發(fā)生后，多次看到身著制服的公安，出入物產(chǎn)天地中心2幢。

與之呼應(yīng)的是，9月20日公告顯示，浙江華僑所持創(chuàng)興資源的100%股權(quán)，被司法凍結(jié)。凍結(jié)原因?yàn)楹贾菔泄簿稚铣菂^(qū)分局協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知。