證券時報網(wǎng)
曹晨
2024-09-23 17:36
有傳聞前華人首富、幣安創(chuàng)始人趙長鵬即將出獄。記者從美國聯(lián)邦監(jiān)獄局處確認了該消息。
坐牢4個月即將釋放
記者在美國聯(lián)邦監(jiān)獄局（Bureauof Prisons）官網(wǎng)得知，趙長鵬當(dāng)前的位置更新為位于加利福尼亞州中部的長灘居住地重返社會管理局（ResidentialReentry Management，RRM）。這意味著他正接受重返社會前的準備和評估。如果一切正常，他將在9月29日重返社會。
所謂“居住地重返社會管理局”，也被稱作“中途之家”，主要是充當(dāng)聯(lián)邦監(jiān)獄局與聯(lián)邦法院、美國法警署、州和地方懲教機構(gòu)的當(dāng)?shù)芈?lián)絡(luò)人，與聯(lián)邦監(jiān)獄簽訂合同，為即將獲釋的囚犯提供必要的幫助和支持，以確保他們能夠順利過渡到社會生活。這可能包括提供安全、有組織、受監(jiān)督的環(huán)境，提供就業(yè)培訓(xùn)、心理咨詢、住房安排、財務(wù)管理等服務(wù)。
美國聯(lián)邦監(jiān)獄局查詢結(jié)果
今年4月，趙長鵬因在其加密貨幣交易所涉嫌洗錢而被西雅圖聯(lián)邦法院判處四個月監(jiān)禁。美國地區(qū)法官理查德·瓊斯對趙長鵬說：“你本來有能力、財力和人力確保遵守每一項規(guī)定，但你錯過了這個機會。”趙長鵬律師曾要求判五個月緩刑，但最終，他沒能躲過牢獄之災(zāi)。
在趙長鵬坐牢期間，比特幣上下波動超過2萬美元。今年4月，趙長鵬入獄的時候，比特幣曾達到71000美元，隨后進入大幅波動，并一度跌破50000美元。最新價格則為63192美元。
比特幣價格走勢（今年4月至今）
趙長鵬入獄歷程
趙長鵬出生于江蘇連云港，是一名華裔加拿大企業(yè)家。2017年，趙長鵬成立幣安公司，并迅速成為一家全球性的加密貨幣交易所，為超過150種加密貨幣提供交易平臺。2021年年底，在比特幣等眾多加密貨幣大漲的背景下，趙長鵬當(dāng)時曾憑借941億美元（約合6348億元人民幣）身家榮登華人首富。根據(jù)福布斯排行榜，截至2024年4月，趙長鵬依然擁有超過300億美元的財富。
根據(jù)證券時報此前報道，趙長鵬以及幣安公司自2023年11月開始便認罪，并在2024年4月正式入獄。
2024年4月，美國西雅圖地區(qū)法官判處趙長鵬四個月監(jiān)禁，罪名是未能實施有效的反洗錢框架，導(dǎo)致幣安成為網(wǎng)絡(luò)犯罪和恐怖活動的可行平臺。該刑罰遠低于檢察官建議的三年有期徒刑，但這仍非趙長鵬的辯護律師所期望的結(jié)果，他們上訴要求緩刑。
早在2023年11月，美國司法部官就表示，運營全球最大加密貨幣交易所Binance.com的幣安公司承認參與涉嫌洗錢、無證匯款和違反制裁的行為，并同意支付約43億美元罰款；同時，幣安創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官（CEO）趙長鵬承認自己未能維持有效的反洗錢計劃，并已辭去幣安首席執(zhí)行官的職務(wù)。
作為認罪協(xié)議的一部分，幣安同意被沒收25.1億美元，并支付18.1億美元的刑事罰款，總計罰沒43.2億美元。幣安還同意保留一名獨立的合規(guī)監(jiān)察員三年，糾正和加強其反洗錢和制裁合規(guī)計劃。
在接受完美國司法部的處罰后，美國商品期貨交易委員會（CFTC）在2023年12月宣布對幣安和趙長鵬實施28.5億美元的處罰。加上美國司法部的43.2億美元和解金額，目前幣安和趙長鵬累計付出71.7億美元。盡管已經(jīng)繳納天價罰款，但幣安及趙長鵬的未來仍然是未知數(shù)。
此外，美國證券交易委員會（SEC）仍然在調(diào)查幣安的違法行為。2023年6月，SEC就對幣安實體和創(chuàng)始人趙長鵬提出了13項指控，包括在美國經(jīng)營非法交易平臺；經(jīng)營未注冊的交易所、經(jīng)紀自營商和清算機構(gòu)；濫用客戶資金；未經(jīng)登記的證券發(fā)行和銷售等。
對于SEC的指控，幣安回應(yīng)稱公司積極配合SEC的調(diào)查，并努力回應(yīng)問題和解決監(jiān)管機構(gòu)的疑慮，希望以達成談判和解決他們的調(diào)查問題。從美國司法部到CFTC的連續(xù)的巨額罰單看，幣安極有可能還會收到來自SEC的罰單。
